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kb体育外媒:币安秘密从合作伙伴手中转移4亿美元到CEO管理的公司

更新时间:2023-02-17 12:32:40     浏览:

  中新经纬2月17日电 据路透社当地时间16日报道,加密货币巨头币安将4亿美元秘密转移到币安CEO控制的交易公司。

  报道称,银行记录和公司的相关消息显示,全球加密货币交易所Binance(币安)曾秘密访问其据称美国独立合作伙伴的银行账户,并将大笔资金从该账户转移到Binance CEO赵长鹏管理的一家名为Merit Peak的交易公司。

  根据路透社查阅到的记录,2021前三个月kb体育,超过4亿美元的资金从位于加利福尼亚州的Silvergate Bank的户流向了上述交易公司。记录显示,Binance.US账户以美国交易所的运营公司BAM Trading的名义注册。

  报道指出,路透社无法确定上述转账的原因,也无法确定这些钱是否属于Binance.US的客户。该交易所的公开使用条款声称,其客户的美元存款存放在Silvergate和一家位于内华达州名为Prime Trust的托管公司。银行记录显示,本季度Prime Trust通过电汇向Binance.US账户存入了6.5亿美元。

  Binance.US发言人在一份声明中表示,路透社的报道使用了“过时的信息”,但没有进一步说明。kb体育 她补充说:“Merit Peak既不在Binance.US平台上进行交易,也不提供任何类型的服务”,并且“只有Binance.US员工可以访问”上述美国公司的银行账户。

  Binance.US的高管对资金外流感到担忧,因为转账是在他们不知情的情况下进行的。Binance.US的首席执行官曾于2020年底写信给一位Binance的财务主管,要求对这些转账做出解释,称情况“出乎意料”。

  上述报道称kb体育,汇款表明,未获准在美国运营的Binance全球交易所控制了Binance.US的财务,尽管坚称美国实体是完全独立的,并作为其“美国合作伙伴”运营。 美国司法部和美国证券交易委员会已向Binance和Binance.US 寻求有关他们关系的信息kb体育,kb体育作为对潜在违反金融规则持续调查的一部分。

  公开消息显示公司新闻,Binance于2019年创建了Binance.US作子公司,以将美国监管机构的审查从全球交易所转移出去。(中新经纬APP)